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上海刑事律师：非法吸收公众存款150万，缓刑
作者：admin 发布于：2020-10-03 15:48 点击量：
基本案情：
2014年11月至2016年4月，张某某(另案处理)先后成立或控制孚汇资产管理(上海)有限公司(以下简称孚汇公司)和上海君寄金服信息服务有限公司(以下简称君寄公司)，后在崇明设立了堡镇分公司。在未经金融监管部门批准的情况下，孚汇公司以召开酒会、组织旅游、口口相传等方式进行公开宣传，同时承诺年化7-11%的固定收益及回购，以孚汇公司为受托方、君寄公司为居间方，诱使投资人分别与孚汇公司、君寄公司签订《银行不良资产包委托协议》《流动性支持保证承诺书》等协议，向社会不特定公众非法募集资金。
2017年6月至2018年7月，被告人张志仁任堡镇分公司业务员期间，在张某某、吴某某、周某某、陈某1(均另案处理)等人的组织、指使下，向社会不特定公众非法募集资金，参与吸收资金154.5万元。
2019年7月22日，被告人张志仁自动投案，如实供述了上述犯罪事实，退缴了相关钱款。
法院判决：
本院认为，被告人张志仁作为公司其他直接责任人员，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人张志仁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人张志仁系自首，依法可以从轻或减轻处罚。辩护人以被告人张志仁系从犯、具有自首情节且退出违法所得等为由，请求对被告人张志仁从轻处罚并适用缓刑的辩护意见于法有据，本院予以采纳。以为严肃国家法制，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人张志仁犯非法吸收公众存款罪，判处拘役三个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二万元。
(缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。
二、被告人退缴在案的钱款分别按比例发还集资参与人；不足部分继续追缴后发还。
